A Polícia Civil do RJ iniciou nesta quinta-feira (21) uma operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A ação acontece em parceria com policiais civis de São Paulo e Ceará, onde também há mandados sendo cumpridos.
Ao todo, são 40 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 6 milhões em contas e o sequestro de bens ligados ao grupo.
Segundo as investigações, o esquema envolvia diferentes tipos de fraude:
Um dos núcleos atuava com documentos falsos para retirar cheques em nome de empresas reais, que depois eram usados em transações fraudulentas;
Outro grupo invadia celulares e aplicativos bancários, inclusive de aparelhos roubados, para fazer transferências indevidas;
Também foram identificados boletos falsos, que levavam vítimas a acreditar que estavam quitando dívidas legítimas. Os valores, no entanto, iam para contas controladas pela quadrilha.
Os suspeitos já têm antecedentes por estelionato, receptação e crimes patrimoniais.
Ao todo, são 40 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 6 milhões em contas e o sequestro de bens ligados ao grupo.
Segundo as investigações, o esquema envolvia diferentes tipos de fraude:
Um dos núcleos atuava com documentos falsos para retirar cheques em nome de empresas reais, que depois eram usados em transações fraudulentas;
Outro grupo invadia celulares e aplicativos bancários, inclusive de aparelhos roubados, para fazer transferências indevidas;
Também foram identificados boletos falsos, que levavam vítimas a acreditar que estavam quitando dívidas legítimas. Os valores, no entanto, iam para contas controladas pela quadrilha.
Os suspeitos já têm antecedentes por estelionato, receptação e crimes patrimoniais.
