Após a deflagração de campanhas de “fake news” no início do ano, que levou o governo a recuar de um monitoramento mais próximo das “fintechs” (empresas de tecnologia) por parte da Receita Federal, o governo decidiu que vai passar a ter um monitoramento mais detalhado dessas empresas, informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Segundo ele, R$ 52 bilhões de organizações criminosas transitaram por “fintechs” ligadas ao crime organizado nos últimos quatro anos.
Essa movimentação foi descoberta em operação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Federal, em parceria com a Receita, Ministérios Públicos e órgãos estaduais, identificou processos complexos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, entre outros crimes, ligados a fraudes no setor de ccombustíveis.
“A partir de amanhã [sexta-feira, 29], a Receita Federal enquadra as ‘fintechs’ como instituições financeiras. O que significa isso? Que as ‘fintechs’ terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar aos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado”, disse o ministro Haddad.
A subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, lembrou que as “fintechs” atualmente não têm de repassar informações sobre seus clientes ao Fisco por conta de “fake news” sobre o PIX divulgadas no início deste ano, que levou o governo a recuar de uma fiscalização mais próxima dessas instituições no começo de 2025. Por conta disso, mais de 200 instituições financeiras continuaram sem obrigação de enviar dados de movimentação financeira à Receita Federal.
De acordo com o ministro Fernando Haddad, a partir desta sexta-feira, as “fintechs” terão de prestar, a partir desta sexta-feira ao Fisco, as mesmas informações que os grandes bancos têm de enviar, fechando assim esse espaço pelo qual o crime organizado estava atuando. “A partir de amanhã, terão de prestar os mesmo esclarecimentos sobre movimentação financeira e vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com mais rapidez”, declarou.
Segundo ele, R$ 52 bilhões de organizações criminosas transitaram por “fintechs” ligadas ao crime organizado nos últimos quatro anos.
Essa movimentação foi descoberta em operação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Polícia Federal, em parceria com a Receita, Ministérios Públicos e órgãos estaduais, identificou processos complexos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, entre outros crimes, ligados a fraudes no setor de ccombustíveis.
“A partir de amanhã [sexta-feira, 29], a Receita Federal enquadra as ‘fintechs’ como instituições financeiras. O que significa isso? Que as ‘fintechs’ terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita com a Polícia Federal para chegar aos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado”, disse o ministro Haddad.
A subsecretária de fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, lembrou que as “fintechs” atualmente não têm de repassar informações sobre seus clientes ao Fisco por conta de “fake news” sobre o PIX divulgadas no início deste ano, que levou o governo a recuar de uma fiscalização mais próxima dessas instituições no começo de 2025. Por conta disso, mais de 200 instituições financeiras continuaram sem obrigação de enviar dados de movimentação financeira à Receita Federal.
De acordo com o ministro Fernando Haddad, a partir desta sexta-feira, as “fintechs” terão de prestar, a partir desta sexta-feira ao Fisco, as mesmas informações que os grandes bancos têm de enviar, fechando assim esse espaço pelo qual o crime organizado estava atuando. “A partir de amanhã, terão de prestar os mesmo esclarecimentos sobre movimentação financeira e vamos poder, a partir daí, destrinchar outros esquemas de lavagem de dinheiro com mais rapidez”, declarou.
