A investigação da Operação Carbono Oculto, realizada na quinta-feira (28), que mirou a infiltração do PCC no setor de combustíveis, revelou que a facção utilizava uma rede com pelo menos 9 padarias e empresas associadas em São Paulo para lavar dinheiro e ocultar patrimônio.
O esquema, segundo a apuração, se estendia a lojas de conveniência e envolvia o uso de “laranjas” e a criação de empresas de fachada para dissimular a origem ilícita dos fundos.
As padarias, de acordo com a investigação, são mais um dos veículos para a lavagem de dinheiro da organização criminosa, inseridas em uma teia de negócios que inclui desde usinas sucroalcooleiras a postos de combustíveis.
A administradora da rede
De acordo com o MP, a empresa Dubai Administração de Bens Ltda. foi identificada como a administradora da rede de padarias do grupo criminoso, chegando a figurar em um ranking das maiores redes de São Paulo.
A investigação aponta que a empresa, que teve como sócios iniciais Hussein Ali Mourad e Tarik Ahmad Mourad, investigados no esquema, está atualmente em nome de Maria Edenize Gomes, descrita como uma “laranja” do grupo. Ela e outra mulher, Ellen Bianca de Franca Santana Resende, são apontadas como testas de ferro em diversas padarias e postos de combustíveis do esquema.
A apuração detalha a estratégia usada para dificultar o rastreamento do dinheiro e dos verdadeiros donos. Um dos investigados, Tharek Majide Bannout, parente de um dos líderes do esquema de postos, aparece como sócio de diversas padarias.
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Um padrão identificado é o uso de nomes similares para empresas diferentes, buscando camuflar a sucessão de proprietários. Por exemplo, Tharek usou as denominações “Nova Salamanca” e “Nova Iracema”, enquanto as “laranjas” registraram empresas como “Salamanca Paes e Doces Ltda” e “Iracema da Angelica Paes e Doces Ltda”, muitas vezes com mais de um CNPJ no mesmo endereço.
O esquema se estendia a lojas de conveniência, com um método semelhante de criar empresas de curta duração (“efêmeras”) e usar “laranjas” sem capacidade econômica comprovada.
A investigação cita uma rede de conveniências da irmã de um dos investigados, Amine Hussein Ali Mourad. Após o encerramento de diversas filiais, os mesmos espaços foram posteriormente assumidos por redes como a Strawberry Lojas de Conveniencias Ltda., vinculada a Ricardo Romano, que, segundo o MP, possui conexões com o PCC.
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Veja a lista de padarias citadas na investigação
A apuração detalha uma rede de empresas de fachada e “laranjas” usada para ocultar os verdadeiros donos dos estabelecimentos. Veja abaixo os principais nomes e empresas citados no esquema:
Empresa Administradora da Rede: DUBAI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA: Identificada como a administradora da rede de padarias do grupo. Atualmente, a empresa está em nome de Maria Edenize Gomes, apontada como “laranja”. Os sócios originais foram Hussein Ali Mourad e Tarik Ahmad Mourad.
Padarias ligadas a Tharek Majide Bannout: parente de um dos líderes do esquema nos postos de combustíveis, adquiriu ou constituiu diretamente as seguintes empresas:
NOVA SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;
NOVA IRACEMA PAES E DOCES LTDA;
BELA SUIL PADARIA E CONFEITARIA LTDA;
NOVA COPACABANA PADARIA E CONFEITARIA LTDA;
BELLA PORTUGAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
Padarias ligadas às “laranjas”
As investigações apontam que Ellen Bianca de Franca Santana Resende e Maria Edenize Gomes foram usadas como “laranjas”, assumindo a titularidade de empresas com nomes similares às de Tharek, em uma estratégia para confundir a fiscalização.
SALAMANCA PAES E DOCES LTDA;
IRACEMA DA ANGELICA PAES E DOCES LTDA;
CONFEITARIA E ROTISSERIA IRACEMA LTDA;
IRACEMA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Segundo a apuração, Ellen Bianca foi substituída por Maria Edenize nos quadros societários das padarias, um modus operandi também observado em empresas ligadas aos postos de combustíveis para criar camadas de ocultação.
O g1 tentou contato com todas as empresas citadas, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
Infográfico – Caminho do dinheiro no esquema do PCC
Arte/g1
